Kauza Motol: podezřelí chtěli prát špinavé peníze z úplatků přes Kostariku
Kauza korupce v pražské nemocnici Motol, která v posledních dnech plní titulky českých médií, a asi nikomu neuniklo. Každý den přináší nová odhalení, aktuálně je 17 obviněných v této pravděpodobně největší úplatkářské kauze. Dnes ráno mě zaujalo, když jsem ve článku uvedeném na Seznam Zprávy s názvem: „Kauza Motol: Miliony se mu nevešly do aktovky, dal si je do bundy, tvrdí policie“ kde se zmiňuje: „Ředitel Miloslav Ludvík a náměstek Pavel Budinský nejprve přemýšleli, že peníze legalizují přes středoamerickou Kostariku. Nakonec se rozhodli pro západoafrický Benin“. Tento článek a úvahy aktérů kauzy Motol, pana Miloslava Ludvíka, Pavla Budinského a advokáta Miroslava Jansty vyvolává dojem, že praní špinavých peněz z úplatků může být přes Kostariku jednoduchou záležitostí a příležitostí, jak jednoduše zlegalizovat peníze z trestné činnosti, například z Česka. V tomto článku se nadále uvádí: „Detektivové zachytili na loni na jaře hovor, v němž Budinský přiznává, že parcela je Janstova jen naoko. A přemýšlí, jak se stát úředním vlastníkem i v katastru nemovitostí. Zvažuje směnu, která by se odehrála jen na papíře: Budinský byl dal Janstovi své pozemky v Kostarice (ve skutečnosti by dál zůstaly Budinskému) a Jansta by mu oplátkou (to už opravdu) převedl parcelu na Berounsku
Falešná představa o snadném praní peněz
Z tohoto článku na Seznam Zprávách může vyplývat, že obvinění v kauze Motol, kteří zvažovali praní peněz přes Kostariku, což může vést k mylnému dojmu, že je to běžná praxe. Ve skutečnosti je tato představa zcela mimo realitu.
Praní peněz je závažným trestným činem jak v České republice, tak v Kostarice. Obě země mají silné legislativní nástroje pro boj s touto nelegální činností. V České republice se tímto problémem zabývá mimo jiné Finanční analytický úřad (FAÚ), který spolupracuje s mezinárodními partnery, včetně kostarických úřadů.
V případě kauzy Motol se zdá, že hlavní aktéři zvolili jinou cestu legalizace úplatků – konkrétně přes západoafrický Benin, kde měli manažeři nemocnice finanční zájmy. To ovšem neznamená, že by cesta přes Kostariku byla legální či snadná.
Kostarika: Moderní legislativa proti praní peněz
Kostarika má v současné době jednu z nejpřísnějších legislativ proti praní špinavých peněz v Latinské Americe. Kostarická vláda si je vědoma toho, že země může být vnímána jako destinace pro finanční machinace, a proto zavedla řadu opatření, která mají za cíl zabránit praní peněz. Mezi tato opatření patří přísná pravidla pro bankovní transakce, požadavky na identifikaci klientů v rámci finančního systému a mezinárodní spolupráce s organizacemi, jako je Financial Action Task Force (FATF).
FATF je mezinárodní organizace, která monitoruje a bojuje proti praní peněz a financování terorismu. Kostarika se zavázala dodržovat její standardy a pravidelně se účastní hodnocení své legislativy v této oblasti.
V Kostarice je navíc povinností bank a dalších finančních institucí hlásit podezřelé transakce vládním orgánům. Tyto kroky výrazně snižují pravděpodobnost, že by Kostarika mohla být snadno využita pro legalizaci nelegálně získaných peněz.
Otevření Bankovního Účtu v Kostarice: Přísná Kontrola Znesnadňuje Praní Špinavých Peněz
Otevření bankovního účtu v Kostarice pro zahraniční osoby a firmy je relativně přístupný proces, který je ale spojen s přísnou regulací a kontrolami. Kostarika dodržuje mezinárodní normy proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT), což znamená, že banky musí provádět důkladné prověřování všech nových klientů, včetně těch, kteří nejsou rezidenty. Otevření bankovního účtu v Kostarice je spojeno s přísnými požadavky na identifikaci klienta a doložení původu finančních prostředků. Banky v zemi vyžadují nejen platný cestovní pas a doklad o adrese, ale také potvrzení o příjmech, které musí být ověřeno autorizovaným kostarickým účetním. Tato opatření jsou součástí robustního systému boje proti praní špinavých peněz (AML) a zajišťují, že bankovní sektor není zneužíván pro nelegální účely.
Registrace majitelů účtů
Každý majitel bankovního účtu musí být registrován a prověřen v souladu s místními předpisy. Registro nacional (Národní registr) eviduje informace o právnických osobách a jejich vlastnících. Banky ověřují identitu a finanční historii každého vlastníka účtu prostřednictvím tohoto registru a rovněž přes centrální banku Kostariky.
Povinnost prokázat účel účtu
Jednou z klíčových podmínek pro otevření účtu v jakékoliv kostarické bance je doložení účelu, k čemu bude účet sloužit. To mimo jiné zahrnovat například:
Soulad s pravidly AML a KYC
Kostarické banky jsou povinny dodržovat mezinárodní standardy v oblasti KYC (Know Your Customer). To znamená, že kromě běžných identifikačních dokumentů musí banka provést hloubkovou analýzu finančního profilu klienta, aby zajistila, že jeho činnost je legální.
Z tohoto důvodu:
Doba zřízení účtu
Proces otevření účtu může trvat několik dní až týdnů, v závislosti na tom, jak rychle klient doloží veškerou potřebnou dokumentaci a jak probíhá prověřování bankou. Některé banky v Kostarice poskytují možnost podání žádosti k otevření účtu online. Jako cizinec budete pro otevření bankovního účtu v Kostarice potřebovat služby certifikovaného kostarického daňového poradce, který ověří potřebné dokumenty.
Dodatečné podmínky a poplatky
V některých případech mohou banky požadovat minimální vklad pro otevření účtu, a to zejména u firemních účtů. Výše tohoto vkladu se může lišit podle konkrétní banky a typu účtu.
Přestože si spousta lidí může myslet, že Kostarika je banánová republika a že otevření bankovního účtu v Kostarice je jednoduch a benevolence v bankovních pěněžních tocích je jednoduchá, pravdou je, že mámedobře nastaveny kontrolní mechanismy, které jsou spojené s důkladným prověřením a doložením řady dokumentů. Tento proces zajišťuje dodržování pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu a zajišťuje transparentnost finančních operací. Majitelé účtů musí být registrováni a prověřováni nejen lokálně, ale také v souladu s mezinárodními normami.
Aktuální shrnutí kauzy Motol
V pondělí 24. února 2025 provedla Národní centrála proti organizovanému zločinu zásah, který odhalil rozsáhlou korupci v motolské nemocnici. Na základě informací z veřejně dostupných zdrojů a policejních nahrávek se ukázalo, že mezi obviněnými jsou klíčové postavy, včetně bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka, jeho náměstka Pavla Budinského a předsedy České unie sportu Miroslava Jansty, který je považován za jednoho z hlavních podezřelých.
Jedním z klíčových momentů této kauzy je jednání, při kterém Ludvík a Budinský licitovali o výši úplatků za zakázky na rekonstrukci Modrého pavilonu nemocnice. Ze schůzek, které byly zaznamenány policií, vyplývá, že úplatky dosahovaly desítek milionů korun. Zakázku na rekonstrukci získala firma Geosan Group, a podle policejních nahrávek měli manažeři nemocnice požadovat úplatek ve výši dvakrát pět milionů korun.
Dalšími podezřelými jsou osoby, které byly zapojeny do manipulace s veřejnými zakázkami, přičemž některé z nich byly financovány z fondů Evropské unie. Mezi obviněnými figuruje i Miroslav Jansta, který je podle policejních informací spojen s africkými firmami, přes které měly být legalizovány nelegální finanční prostředky.
Kauza se týká nejen nelegálních úplatků a manipulací s veřejnými zakázkami, ale i praní špinavých peněz. V rámci vyšetřování bylo zjištěno, že část financí z těchto zakázek byla převáděna na účty spojené s osobami v Africe, což vedlo k obviněním z podvodu a zneužívání evropských dotací.
Vyšetřování je stále v běhu, přičemž na základě zjištění, která byla veřejně dostupná k dnešnímu dni, se očekává, že bude následovat několik dalších obvinění. Kauza se výrazně dotýká i dalších oblastí české veřejné správy a upozorňuje na závažné problémy spojené s korupcí ve veřejných institucích.
